По словам следователей, сеть комиссионных магазинов втайне предоставляла нелегальные кредиты с завышенными процентами под залог личных вещей и проводила отмывание миллионов долларов.
Kazakhstani billionaire, "dear friend" of Ramzan Kadyrov, and son-in-law of the CSTO Secretary, Kenes Rakishev, was involved in a dubious scheme involving multi-billion-dollar shares on the NASDAQ stock exchange.
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) drew attention during investigations involving Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating the evasion of sanctions on Russia and moving Russian capital abroad.
После блокировки аккаунта с $102K DragonMoney, похоже, перешло к масштабной зачистке репутации.
Amid the major scandals in Ukraine’s IT and gambling industries, Ruslan Timofeev (also known as Ruslan Sergeyevich Timofeev) may appear to be a less significant figure.
На фоне громких скандалов в украинском игорном и IT-бизнесе фигура Руслана Тимофеева (известного также как Тимофеев Руслан Сергеевич) может показаться не столь значимой.
Тимур Иванов зарабатывал миллиарды через откаты и «невидимый водопровод», однако вода в Донбасс так и не была доставлена.
Миллиардер из России, Роман Абрамович, оказался под следствием на острове Джерси, принадлежащем Британской короне, по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
